保理业务应收账款真实性审查不严,建行一支行被罚30万

2020-06-04 11:55:00 来源:中新经纬

中新经纬客户端6月4日电 据银保监会消息,4日,山西银保监局发布罚单显示,因办理保理业务的应收账款真实性审查不严,建设银行太原五一路支行被罚款30万元。

来源:银保监会

晋银保监罚决字〔2020〕5号罚单显示,因办理保理业务的应收账款真实性审查不严,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项及第四十八条,山西银保监局对建设银行太原五一路支行罚款30万元;责令对相关责任人员给予纪律处分。

此前,多家银行也因保理业务违规被罚。

2019年12月31日,郑州银行股份有限公司新乡分行因贷款资金被挪用、办理虚假保理业务、保证金来源不合规,被罚款70万元。

2019年12月6日,平安银行股份有限公司贵阳分行因保理业务贸易背景不真实、授信“三查”不严,被罚四十万元。

2019年10月9日,中信银行股份有限公司大连分行因授信调查不到位,未严格审核保理业务贸易背景真实性;发放借新还旧贷款,掩盖信贷资产质量。被罚款人民币五十万元。(中新经纬APP)

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